公司本次对外投资属于新设立控股子公司，按照《全国中小企业股份让渡系统并购沉组营业法则合用第 1号—严沉资产沉组》：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、不形成严沉资产沉组。

　　本次对外投资有益于进一步优化公司计谋结构，拓展公司营业，扩大市场拥有率，加强公司盈利能力，全面提拔公司分析合作力。

　　本公司及董事会全体通知布告内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连 带法令义务。

　　从停业务：处置新材料、建建科技、从动化科技、范畴内都手艺开辟、手艺办事、手艺征询、手艺让渡，建建材料、拆潢材料批发及发卖；新型金属功能材料发卖；隔热和隔音材料发卖；新材料手艺推广办事；工业设想办事；环保征询办事；规划设想办理；工程办理办事。以下限分支机构运营：建建材料出产及研发。（除依法须经核准项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当） 各投资人的投资规模、体例和持股比例。

　　本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资公司、融资租赁公司、贸易保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

　　本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资勾当，不是已正在中国证券投资基金业协会登记为私募基金办理人，不会将公司从停业务变动为私募基金办理营业。

　　本次对外投资合适公司全体成长规划，有益于进一步优化公司计谋结构，拓展公司营业，扩大市场拥有率，加强公司盈利能力，全面提拔公司分析合作力，对公司的持续性成长具有积极意义。

　　2025年 5月 8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟设立上海银象新材料科技无限公司》议案。表决成果：同意 5票，否决 0票，弃权 0票。按照公司章程及轨制，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　　江西银杉超材科技股份无限公司（以下简称“公司”）按照将来全体成长计谋考虑，扩大营业规模，无效优化公司的资本设置装备摆设，进一步加强公司的市场所作力，拟设立控股子公司上海银象新材料科技无限公司，代表报酬超，注册本钱人平易近币 300万元。（以上所有注册消息以本地工商审批部分现实核准为准）。

　　本次对外投资是从公司将来成长计谋的角度做出的决策，不存正在严沉投资风险，但存正在必然的市场风险、运营风险和办理风险。公司将完美各项办理轨制，组建优良的运营办理团队，明白运营策略和风险办理，积极防御和节制风险。